Valberedningen är bolagsstämmans organ med uppgift att bereda och lämna förslag till årsstämman.  

Sammansättning

Valberedningen ska bestå av representanter för de röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti varje år. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.  

Om någon av de röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse representant, ska rätten övergå till nästkommande aktieägare i storleksordning. För det fall en ägare som utsett representant inte längre tillhör de större aktieägarna, ska representanten ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de större ägarna erbjudas att utse ledamot. 

Namnen på valberedningens ledamöter samt de aktieägare de företräder offentliggörs senast sex månader före årsstämman. Information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen publiceras samtidigt på bolagets webbplats. 

Uppgifter

Valberedningen ska inför årsstämman lämna förslag avseende: 

  • Ordförande vid årsstämman 
  • Antal styrelseledamöter 
  • Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter 
  • Styrelsearvode, uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete 
  • Val av revisor 
  • Arvode till revisor 
  • Eventuella förändringar i valberedningsinstruktion 

Arbetsformer

Valberedningen ska bedriva sitt arbete strukturerat och dokumenterat. Styrelsens ordförande ska tillhandahålla valberedningen en redogörelse för styrelsens arbete under året samt underlag från genomförd styrelseutvärdering. Valberedningen kan vid behov genomföra intervjuer med enskilda styrelseledamöter och använda extern rekryteringskompetens. 

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets webbplats. I samband med att kallelsen utfärdas ska valberedningen lämna ett motiverat yttrande avseende sitt förslag till styrelse, där det redogörs för hur förslaget uppfyller kraven enligt Koden, särskilt vad gäller oberoende och kompetensprofil. 

Valberedningen gäller fram till dess att en ny valberedning utsetts. 

Instruktion för valberedningen i Svevik Industri AB (publ)

  1. Bolaget ska som utgångspunkt ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna. Två eller fler individuella ägare kan ses som en ägare och deras aktieinnehav läggas samman om det finns skäl, exempelvis aktier ägda av äkta makar eller aktier ägda av bolag vilka kontrolleras av samma fysiska eller juridiska person. Om någon eller några av de fyra största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska andra större aktieägare erbjudas att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas ska det gå till de största aktieägarna (dvs först till den femte största aktieägaren och därefter till den sjätte största aktieägaren osv). Förfarandet ska fortgå till dess att de åtta största aktieägarna erbjudits att utse en ledamot i valberedningen, om det inte krävs att fler aktieägare tillfrågas för att valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen och ska även vara adjungerad till valberedningen om styrelsens ordförande inte är utsedd som ledamot i valberedning.
  2. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den till röstetalet största aktieägaren.
  3. Valberedningen ska konstitueras baserat på ägandet per den sista bankdagen i september månad enligt tillförlitlig ägarinformation som har tillhandahållits bolaget.
  4. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den är utsedd.
  5. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att nästkommande valberedning utsetts.
  6. Ledamöter utsedda av aktieägare som under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget ska ställa sina platser till förfogande till aktieägare som baserat på tillförlitlig ägarinformation ska ha rätt att utse en ledamot och meddelar bolaget att de önskar utse en ledamot i valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om (i) endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller (ii) förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna till följd av en mer väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före årsstämman ska dock ha rätt att utse en ledamot som ska adjungeras till valberedningen.
  7. Aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen.
  8. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.
  9. Valberedningen ska med beaktande av kraven på oberoende utföra sitt uppdrag i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.
  10. Vid behov ska bolaget ersätta skäliga kostnader som valberedningen anser nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.